ਏਜੰਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 61 ਸਾਲਾ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 260 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹140 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਧੌਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ “22 ਦਿਨ ਪੰਚ” ਜਾਂ “ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ” ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ” ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ “ਡਾ: ਮੁਜ਼ਮਮਿਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ” ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ “ਸਵੀਕਾਰ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੇ “ਹਾਇਰ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਗਨਾਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ; ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਬੀ, ਕਥਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ – ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਚਆਰ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ “ਸਿਫਾਰਿਸ਼” ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ “ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ” ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ “ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ” ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਨਈ ਅਤੇ ਸਈਦ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ, ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸਿੱਦੀਕੀ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ “ਕੋਈ ਸਬੰਧ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੇ-ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਾਗਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ”, “22 ਦਿਨ ਪੰਚ” ਅਤੇ “ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ” ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ED ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ” ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ NMC ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ “ਆਨ ਪੇਪਰ ਸਟਾਫ਼” ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ “ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ” ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ “ਜਾਅਲੀ” ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਓਨੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ NMC ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ “ਕਾਗਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ” ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ NMC ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ “ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ” ਜਾਪਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਫਰਜ਼ੀ” ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ₹493.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NAAC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ UGC (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ “ਝੂਠੇ” ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ”, ਜਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।