ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ — ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ — ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਚੈੱਕ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।

ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਤਿਕ, 22; ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਰਿਦਮ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Binance ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ₹ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 10,000

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼, 22, ਚਰਨਦਾਸ, 20, ਅਤੇ ਅਰਚੀ, 25, ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਸ਼ਿਕ (26) ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (21) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ₹ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ (23) ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ 8.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਖੱਚਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ

‘ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ’ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ‘ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ’ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ – ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਐਕਸੈਸ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ “ਆਸਾਨ ਧਨ” ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ www.cybercrime.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।