ਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਨੀਜ਼-ਮਨੀਜ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.

61 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਗੜੀ-ਲਾ ਰੋਡੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਗੜੀ-ਲਾ ਘਰ ਦੇ “ਅਰਾੱਪਾ ਬਾਰ” ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ.

ਐਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ “ਖੁਫੀਆ ਇੰਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੈਰਾਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਨਬੀਡਬਲਯੂਐਸ) ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਾਨੀ-ਅਪਰਾਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਭੱਜੇ. ਬਰੈਈ ਐਡ ਦੇ ਐਡ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਾਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨੇ ਐਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ “ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ.

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਐਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅੱਲ 35 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ.

ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਲੱਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ.

ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ.

ਐਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚੂਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਾਹਾਇਕਰ (ਮਾਹਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 103 ਅਤੇ 103 ਅਤੇ 103 ਅਤੇ 103 ਅਤੇ 103 ਅਤੇ 104 ਸਟਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿ S ਜ਼ੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.

ਏਜੰਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਅਲੀ” ਖਰੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਜਾਅਲੀ” ਖਰੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ “ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ₹56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ.

ਇਸਨੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ.

ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਚੋਹਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਐਨ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚੂਹੇ ਦੀ ਅਗਾ .ਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ.

ਮਨੀ-ਲੰਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸਾਈ ਅਨਾਂਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਮਾਹਾਹਰਾ ਇਨਫਿ at ਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਿਮਟ੍ਰੈਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਮਾਹਾਇਰਾ ਇੰਫਿ .ਲ ਇਨਵਾਈਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਾ ਇਨਫਰੇਟ ਨਿਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਚੂਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਜਬਰੀ” ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਅਲੀ” ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

“ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾ ousing ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾ housings ਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ₹3,700 ਘਰੇਲੂ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ 616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ.

“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ,” ਐਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.

ਮਖਾਵਧ ਪ੍ਰਿਆਰਾ ਇਨਫਿ .ਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਹਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਹਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.