ਈਡੀ ਟੀਮ ਸੈਕਟਰ 28 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ 105 ਅਤੇ ਸਕੂ ਨੰਬਰ 118-119 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ. ਅਹਾਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੇਡ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਇਨਫਰਾ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਆਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2009 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਰਮ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ₹ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਇਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

2022 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੂਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ₹24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਐਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ JtL ਸਮੂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰੇਲ ਬ੍ਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.