ਡਾਇਰੈਕਟੋਇਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਤਾ ਨੇ 1,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀ ਵੈਲੀ ਸਿਟੀ ਅਲੋਵੇਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 707 ਏਕੜ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ. ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਨਾਮੀ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਹਾਸਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 180 ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼, 1860 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਐਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਅੱਜ ਤਕ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਬੀ.ਲਾ.

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੇਤ:

• ਹੁੱਮਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HicCsl)
• ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਮਤ (ਐਸਸੀਸੀਐਸਐਲ)
• ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ (SUCCS)
• ਸਿਤਾਰੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਐਮਸੀਐਸਐਲ)
• ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (SICC))
• ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਾਇਰਕੱਲ)
• ਸਹਾਰਾ ਹਾ ousing ਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸ਼ਿਕਲ)

ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਿਤ in ੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ.

ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਰੀਕਨਵੈਂਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ. ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਜ਼ੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ.

ਬੇਨਮਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਵੇਲਸ ਖਰਚੇ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ derected ੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ.

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ, ਏਜੰਟ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ – ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ.

ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਗਾ

ਐਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.