ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਏਡੀ) ਨੇ ਜਲਾਲਾਡਿਨ ਉਰਫ ਚਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਿੰਡੀਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਏਜੰਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਐਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਗੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੋਵੇਨ ਰੋਹਰਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਚਨਾ ਰੋਟਰਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ.

ਐਡ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਰੋਹਰਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਛਾਂਗੂਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਬਈ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ.

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਨਵੀਨ ਰੋਹਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਛਾਂਗੂਰ ਭੜਕਿਆ ਭੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨੇਟੂ ਨਵੀਨ ਰੋਹਰਾ ਉਰਸ ਨਸਰੇਨ ਨਸਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ.”

ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਗੂਰ, ਨਾਸਰੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਦੀ 4.11 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.

ਚਾਂਗੂਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਪਧਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ.

1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਲਈ ਚਾਂਗੂਰ ਦੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਐਡ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਛਾਂਗੂਰ ਦੀ ਬੁ age ਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਐਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਰੂਪਾਂਤਰ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਣ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.