ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.”

ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ.

ਐਚਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (1) (1) (1) (1) (1) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ.

ਕਨੈਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੂੰ 22.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 22.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸੀਏਡੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨ ਲਿੰਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਸੀਏਡੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ. ਹੈ. , ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਿਯਸਮਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.”

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਟੇਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਾਲ ਵਿਚ, 6,600 ਵਾਰ .9999 ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਡਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ.

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰੀਕ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਪਹੁੰਚੀ. ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ. ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ.

ਪੀਲ ਰੀਜੈਂਟ ਪੁਲਿਸ (ਪੀ.ਆਰ.ਪੀ.), ਕਿਸਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-2024 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਨੋਰਡ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਧੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਅਰਹਾ house ਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ.

2024 ਵਿਚ ਇਹ ਪੀਆਰਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸਰ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2024 ਮਈ ਵਿਚ ਪੀਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਰਫ 90000 ਕੈਡਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰਪੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ.

ਪੇਸੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ.

(ਐਚਟੀਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ)