ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੁਕਲ ਸਰਕੂਲਰ (ਕੰਟਰੋਲਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

ਅੰਬਾਨੀ, 66, ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੀਮਤ (ਆਰਆਈਐਲ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਐਡ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਡ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰਮਨ ਕਿ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ.

ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ (ਆਰ ਇਨਫ੍ਰਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ.

ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰ ਇਨਫ੍ਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੇਠ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ. ਆਰ ਇਨਫ੍ਰੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ “ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਕਲੀਅਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ.

ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟੇਡ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ 2022 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ.