ਏਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦਾਹਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਫਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਸਗੰਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਿਲੀਪ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 11 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐਫਡੀਆਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ₹145 ਕਰੋੜ, ਲਗਭਗ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ₹158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਐਫ.ਡੀ ₹59.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ MC ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ ₹2.17 ਕਰੋੜ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ₹50.07 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ₹18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 12.85 ਕਰੋੜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।