ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 52 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਧਵਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ₹ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MC) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (CREST) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 190 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।
ਵਾਧਵਾ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਜੋ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਪਣਗਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੈਵੀਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ
ਵਾਧਵਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ₹ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,500 ਤਨਖਾਹ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 33, 21 ਅਤੇ 36 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਰਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ।
ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2023-24 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ MC ਅਤੇ CREST ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ, ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪੁਲਿਸ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ MC ਅਤੇ CREST ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ MC ਨੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ₹ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ₹ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੰਡ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਨੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
