ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਯੂਪੀ) ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਝੂਠੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਸ਼ੀ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਵਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਸਵੈ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਲਡਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਲੇਜ਼ ਡੀਲਰ ਅਦਨ ਖਾਸ ਸ਼ੋਗੀਗਰ ਅਦਨ ਖਸ਼ਾ ਖਾਸਗਗੀਗੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬੈਗੀ ਦੇਵਤਾ ਅਲੀ ਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਏਹਸਾਨ ਅਲੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਗੜ ਅਤੇ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ:

• ਯੂਕੇ: ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯੂਕੇ ਯੂਕੇ ਲਿਮ
• ਯੂਏਈ: ਆਈਲੈਂਡ ਜਨਰਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ.
• ਮਾਰੀਸ਼ਸ: ਇੰਦਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਮਟਿਡ
• ਕੈਮਰੂਨ (ਅਫਰੀਕਾ): ਕੈਮਰੂਨ ਐੱਸਪਾਪਤ ਸਰੀਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ

ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੈੱਬ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• ਦੁਬਈ ਦੇ 6 ਖਾਤੇ
• ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚ 1 ਖਾਤਾ
• ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਤੇ
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਖਾਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਯਿਉਸਨ ਅਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇਤਿਹਾਸ

2008 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਏਹਸਾ ਅਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਡਬਲਯੂਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਵਿਸ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਬੀਪੀ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਜੀਬੀਪੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ.

22 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਹਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਰੀਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾ z ਸਾ z ਸਾ z ਸਾ ਾ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ.

ਚੰਦਰਵਾਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰੁਧਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਹਸ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ. ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ ਕਈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ.