ਲੂਥਰਾ ਭਰਾ, ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਚ ਵਿਖੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (LLPs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

42 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਪਤਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 42 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ: 2590, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਹਡਸਨ ਲਾਈਨ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਲੇਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ (ਪ੍ਰਾਕਸੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਫੈਂਟਮ ਵਿਸਥਾਰ

ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੂਕੇਟ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫੁਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਉਦੇਸ਼: ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕੋ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ-

• OSRJ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• ਜੀਐਸ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• FS ਪੈਸਿਫਿਕ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• ਬੀਇੰਗ ਲਾਈਫ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• ਬੀਇੰਗ ਭਾਰਤ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• ਵਰਚੂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
• G3S ਫੂਡਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLPs)-

• ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਫੂਡ ਸਟੂਡੀਓ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• RL ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• BEING GS Hospitality GOA ARPORA LLP
• ਜੀ.ਐਸ. ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• BEING GS Hospitality GOA ASHVEM LLP
• YB ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਜੀ.ਐਸ. ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਜੀ.ਐਸ. ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਵੀਕੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਜੀਐਸ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਨੋਇਡਾ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਭਾਰਤ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• CANA BUILDTECH LLP
• ਜੀ.ਐੱਸ. ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਟੈਗੋਰ ਪੈਸਿਫਿਕ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਬੀਇੰਗ ਜੀਐਸ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਗੋਆ ਮੋਰਜਿਮ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਬੀਇੰਗ ਜੀਐਸ ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਗੋਆ ਆਸਗਾਓਂ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
• ਜੀ.ਐਸ. ਹੋਸਪਿਟਲਿਟੀ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪੱਧਰੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।