ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, 55, ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ GBP 50,000 ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ (43) ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੇਹਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂਕੇ (SYUK) ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਜਿੱਥੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੇਹਲ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 80 ਘੰਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “SYUK ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੇਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SYUK ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ SYUK ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਿੰਟਰ ਸਲੀਪ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਕੌਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, SYUK ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗੀ।

ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕੇਸ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SYUK ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

SYUK ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਡੈਣ-ਖੋਜ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।