ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ (2), 318 (3), 338, 338, 338, 348, 338, 340 (2), ਅਤੇ 61 (2) ਅਤੇ 61 (2) (2)).

ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਵੀਟਰ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (24), ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ.

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ₹9.40 ਲੱਖ, ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ.

ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਾ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਸਾਲ 25, ਯੋਹੁਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਚੋਹੁਨੁ ਤੋਂ ਯੌਨਜੂ, ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ. ਜੋੜੀ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਲਿਆ ਸੀ.

ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੰਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 2 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ₹ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ” ਘੁਟਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 3.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ.

18 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ +9642411181212 ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਲ ਆਈ. ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਅਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਖਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ atment im ਕਾਰਡ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ₹2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਇਲ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾਜ ਬਾਜਵਾ ₹20 ਲੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ.

ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨੌਮਾਰਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਆ.

ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਟਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਨੀ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ.