ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ, ਰਿਅਲਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਾਲ ਸਿੰਘਬਰੋ ਅਤੇ ਸੁਖਵਾਲ ਸਿੰਘਬਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਾਲ ਏ. ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST), ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਕੁੱਕੜ (ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, CREST)। MC ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਫਰਮ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕੁਰ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਫਲਤਾ

ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ₹116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀਆਰ ਘੁਟਾਲਾ ਰੀਅਲਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਰਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ MC ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ₹ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਮਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐਫਡੀਆਰ ਰਸੀਦ ਫਾਰਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀਆਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਡਿਟ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ’ ਸਨ

ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਡਿਟ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ “ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ” ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ CREST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਓ ₹ਸਿਫੋਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ: ਪੁਲਿਸ

ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ MC ਵਿੱਚ CSCL ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ₹ਸਿਫੋਨਡ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਨਕਦ. ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ​​ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ₹83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਲ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਹਿਲ ਕੁੱਕੜ, CREST ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ CREST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਬਰੋਲ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਸਨ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਕਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ CAPCO ਫਿਨਟੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਰਾਬ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 11 ਐਫਡੀਆਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ MC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. ₹116.84 ਕਰੋੜ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ₹81.2 ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ₹95.78 ਕਰੋੜ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਰਸੀਦ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 11 FDRs ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।