ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ₹ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MC) ਅਤੇ CSCL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 116.84 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ₹ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਿਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, CSCL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ MC ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ₹ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 81.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹CSCL ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 95.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 11 ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ CSCL ਨਾਲ ਜੁੜੇ IDFC ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ₹116 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ, ਆਰਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ, ਸਿਫੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ; ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, CREST, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ₹ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ – ਵੱਧ ₹50 ਕਰੋੜ – ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ – ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਐਫਡੀਆਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ₹83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੈਸਟ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

CREST ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਾਹਿਲ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।