ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੁਝ ਹੈਂਡਰਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਦਲਿਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱ .ੇ ਗਏ ਸਨ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.

ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ, ਰਜਤ ਸ਼ਾਰਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਪਾਸ ਦੀ ਸੈਂਡਿਈਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਕ ਕਲਾਸ 7 ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ. ₹60 ਲੱਖ. ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% ਕੱਟਿਆ.

ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ, ਬਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁ old ਾਪੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁ old ਾਪੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ.

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਰਤ ਕੀਤੀ.

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬਚਤ ਸੁੱਕੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ. ₹ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ.

ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ, ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ. “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਿਆ ਸੀ.”

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੱਤ ਨੀਵੇਂ-ਪੱਧਰੀ ਓਪਰੇਟਰ-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲਾਂਡਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਾਸਟਰਮੈਂਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ.