ਇਹ ਕੇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ MC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ “ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ” ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ CSCL ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ MC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MC ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CSCL ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ MC ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, CSCL ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, CSCL ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, MC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ₹108.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ₹116.84 ਕਰੋੜ, ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਐਫਡੀਆਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੌਰਾਨ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਸ਼ਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ₹ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 8.22 ਕਰੋੜ ਜੋ ਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ CSCL ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰ ਲੱਭੀਆਂ, ਕਈ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. ₹116.84 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਲੇਖਾਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਸ਼ਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।