ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ₹ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 116.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹਰਾਂਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀਪਕ ਪਠਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ,” ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (ਐਫਡੀਆਰ) ₹116.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ।

ਕੇਸ

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫ.ਡੀ.

ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ MC ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ₹ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਚ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨਗਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਾਅਲੀ FDRs ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ MC ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।” ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.