ਫੈਡਰਲ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿ ure ਰੋ ਨੇ ਕਪੂਰ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ₹1 ਕਰੋੜ.

ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਤਹਿ ਧਾਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਅਤੇ 420, 120 -20 ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.

ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ.

“ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਥਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ’ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ.

ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਵੀ.ਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ.

ਵਰੂਨਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਬੀ. ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ.

ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਿਆ-ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ.

ਵੀ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2017 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ.

ਇੱਕ ਵੀਬੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰ ਸੈਕਟਰ 88, ਮੁਹਾਲੀ, ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ₹90.16 ਲੱਖ. ਉਕਤ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋ-ਸਟਰਾਈਡ ਹਾ House ਸ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ₹2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਨਿ New ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ₹ਸੈਕਟਰ 63 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 63, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਰ ₹2 ਕਰੋੜ, ਵੀਬੀ ਪੜਤਾਲ ਮਿਲੀ.

ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਸੀ ₹ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ₹5.6 ਕਰੋੜ, ਵੀਬੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ.