ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ (ਐਸਆਈਟੀ).

ਗਿਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਜਡ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਣਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡੁਮਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. “ਅਗਸਤ 11, 2022 ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ₹1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਜੀਟੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਗਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਜਡ ਦੇ ਆਰਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ.

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ 419, 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-12. ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ.