31 ਮਈ, 2025 09:28 ‘ਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਨੇਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ – ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈ – ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਜ ਆਫ ਗਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ.
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਐਮ / ਸ ਜੇਹਾ ਅਤੇ ਝਿਧਿਆਣਾ (ਦਿੱਲੀ), ਐਮ / ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਐਂਥਰੇਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਐਮ / ਐਸ ਪੀ ਐੱਲ ਇਹ ਫਰਮ ਜ਼ਿੰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਡੀਜੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫ੍ਰੌਡੂਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ₹30.21 ਕਰੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਧਦੀ ਗਈ.
ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ.
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. “ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾੱਕਸ ਟੈਕਸਸਿ .ਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ.
