ਦੋਸ਼ੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ-ਕਮ-ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਡੀਡੀਓ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਮ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ₹IIM-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 0.10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ (0.10%) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ₹25 ਕਰੋੜ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਮ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPWD ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ XEN ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈ ਜਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।