“ਈਡੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ₹ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) (ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ)) ਜਾਂਚ ਏਜੰਡੀ ਏਜੰਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਈਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ “ਧੁਨ ਦੀ ਕਮਾਈ” ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ₹3.82 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟ” ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. “ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਗੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ’ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਤਰ ਕੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਟ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 19915 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 20211 ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

2023 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਖਰਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ.

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ ₹6.61 ਕਰੋੜ ਸੀ ₹ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਐਡ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਸਮਲਿੰਗੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਐਚ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨੀ-ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

29 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2015 ਡਰੱਗ ਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦੇਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ. ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 27 ਏ (ਪਵਾਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਏਏਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ. ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁ the ਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੈਰਿਆ. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2022 ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਬਹੋਲਥ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ.