ਭਗੌਤ ਵਿਆਕਰਨ ਮਹਿਮੰਸ਼ਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 12) ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡ).

13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਰਾਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਲਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਥੁੱਕਸੀ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੂਚੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗੌੜ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ (ਫੀਓ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਕਸੀ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਨਿਰਵ ਮੋਦੀ: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ (lous) ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ. ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਨਬ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾ house ਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾ house ਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ly ੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ. ਮੋਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਨੇਿਸ਼ਲ ਮੋਦੀ: ਨਿਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਲੌਸ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ੈਲੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸਿ ਅਤੇ ਨਿਰਵੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਜੇ ਮਾਲਾ: ਇਕ ਵਾਰ ਫਲੈਬਯਾਰੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਗੌੜ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫੌਲਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ. ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਟਹਿਣੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਲਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਪਿਕਲਸ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੁੱਪ (ਡਬਲਯੂਐਸਜੀ) ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਲੀਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ – ਪਰ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ – ਪਰ ਜਾਂਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਸਜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲਵੇਲਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਛੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਂਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਵਾਲ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ: ਉਹ ਬੈਂਗਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੇਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਈ ਅਸਟੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ.

ਭਗੌਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਭਗੌੜ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ (ਫੀਓ) ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਕਲਪ ਭਗੌਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੀਓ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਨਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ’ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ