ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਗਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਵਧੀਕ ਡੀਸੀਪੀ (ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ-1), ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਲਕ ਗੋਲਡ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ₹ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 20.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 9.532 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ₹ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 7.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ₹1.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਨ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 316 (2) ਅਤੇ 318 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ।