ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਵਰਮ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼’ ਲਈ ਵਿੱਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ‘ਚ ਇਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ₹ਸੋਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕਿਰੂਬਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।