ਚਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ.

ਐਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਵਰਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਐਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਈ.ਡੀ.ਆਰ. ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਦੋ ਐਡ ਸੇਬ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਵਾਡਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡਾਂਜਿਟਿਫਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕੇਸ ਹਨ – ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ.

ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਰੀਯਾਨਸਟਨ ਸਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ. ਇੱਕ 2023 ਐਡ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਡਰਾ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਖਾਵਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਕੇਸ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਏਐਸਯੂ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ. ਸੈਮਸੰਗ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਫਜ਼ਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 999 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ.

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੌਰਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਟੀਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ £ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਵਾਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਸੀ. ਥਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਕ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਐਡ ਈਮੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਦਾ, ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ. ਵਾਡਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ.

‘ਗੋਲ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ’ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਐਡ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਰਾ round ਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ‘ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਠੇਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਭਗੌਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ

ਭੰਡਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਯੂਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.

ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ.