ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ-ਪਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਰਾਮਦਾਸ (ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੇ ਅਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਪਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 2.10 ਲੱਖ। ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 467, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।