ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਸ਼ੀਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 4.35 ਕਰੋੜ. ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ.

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 (ਚੀਟ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਦੀ ਦਾਨ ਦੇ 120- ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ. ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਗਾ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ. ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ.

“ਚੰਦਰਮਾ ਮੋਹਨ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ. ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 25,000. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ 10,000 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ, “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਦ ਹੈ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ.