ਇਲੋਸਿਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਾਲ ਵਿਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ” ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ. “ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ. ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰਿਧ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸ਼ੂਲਮ

23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੁਦੇ ਸ਼ੁਭਭ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੌਦਾ ਸ਼ੁਭਭਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਬਦ ਸਤੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.76 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਾਂਮਜ਼ (15.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਦੂਜਾ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ: ਅਮਿਤ ਲਖਾਨਪਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲਾ

ਦੂਜਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਮਦਨਲਾਲ ਲੈਂਗੁਨਪਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ. ਲਾਖਾਨਪਾਲ ‘ਤੇ ਐਮਟੀਸੀ ਨਾਮਕ 113 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਝੂਠੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਉਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ), ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿ Bureau ਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) – ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ, ਦੌਰੇ, ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਸਮੇਤ.

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ.