ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਅਤੇ ਸਨਹੀ, ਕੁਸ਼ਲਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਖਾਤੇ ਜਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਖੱਚਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਘੁਟਾਲੇੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਂਝ ਸਵਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.

ਮੇਅਰ ਕੁਲਹਿਭੂਸ਼ਨ ਗੋਇਲ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ₹42.52 ਲੱਖ ( ₹22,56,000 ਅਤੇ ₹19,96,000) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ.

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਇਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬਿਰਬਾਨ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹ 22,56,000 ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ₹19,96,000 ਨੂੰ ਓਕੇਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ.

ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਰਸਡ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ.

ਇਹ ਕੇਸ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਈ ਤਿਆਏ ਸਨਿਹੀਤਾ (ਬੀ ਐਨ ਐਸ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ 316, 338, 340 ਅਤੇ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਥੱਲੇ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.