ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ₹ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ₹47 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚੋਂ, ₹14 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ₹25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸਨ ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ₹21 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਡੀ-ਪੈਂਨਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਬੈਂਕ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ KYC ਚੈਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।