ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਸਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਈਪੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 120 ਬੀ, 420, 420, 468, ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ 668 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸਨ ₹5,000 ਅਤੇ ₹ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20,000.

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਨਾਖੇ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ (ਐਮਟੀਸੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ (ਐਮਟੀਸੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ (ਐਮਟੀਸੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ.

ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਸਿੰਚਾਪੋਰ-ਅਧਾਰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਨੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਬ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਆਦਿਤਿਆ ਭਦਵਾਜ ਦੀ ਫਰਮ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮ / ਕ੍ਰਿਪਾ ਏਜ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਨੀ ਦੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.