ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਪੁਲ ਅੰਤਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। , 2016. ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ।

“ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 4.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਰਥਲ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇਗੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਾਈ ਸੀ), ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਦੁਬਈ), ਪੱਪੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਮੇਤ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 316 (2), 318 (2) ਅਤੇ 318 (4) ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ।

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।