ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੀਕ- ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜਾਂ’ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜਾਂ’ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸ਼ੇਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦਰਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਥਾਨਾਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ. ਛਾਪੇ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.
ਈਡੀ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਜ਼ਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ.
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬੰਦੂਰਾ ਅਤੇ ਮਾਹੀਮ ਹੋਮਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ਿਖ ਦੇ ਦੋ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ, ਮਾਹੀਮ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
ਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਡ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਫਨਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਫਨਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਫਨਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਵਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਰੂਪਾਂਤਰਣ-ਬਾਵਾਲਾ ਕੇਸ: ਐਡ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਯੁਤੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਐਡ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਅਤੇ ਨਰੇ / ਐਨ.ਓ.
ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
1. ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਅਕਾਉਂਟ – ਅਲ ਨਾਹਾਡੇ 2, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਏਅਰਕ)
ਖਾਤਾ ਨੰ: 0040129101219
2. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ)
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 0000039143765990, 0000039143763370370 (ਐਨਆਰਈ / ਐਨਰੋ)
3. ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ (ਅਮੀਰਾਤ ਐਨਬੀਡੀ ਬੈਂਕ ਪੀਜੇਐਸਸੀ)
ਖਾਤਾ ਨੰ: 00660039000000259 (ਤੁਹਾਡਾ)
4. ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (ਮਸ਼ਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੁਬਈ)
ਖਾਤਾ ਨੰ: 915020037219003 (ਤੁਹਾਡਾ)
5. ਅਮੀਰਾਤ ਐਨਬੀਡੀ ਬੈਂਕ (ਯੂਏਈ)
ਖਾਤਾ ਨੰ: ਏਈ 67026101255602602
6. ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਯੂਏਈ
ਖਾਤਾ ਨੰ: 99990200000000000077 (ਤੁਹਾਡਾ)
7. ਅਲਸਾਰੀ ਐਕਸਚੇਜ਼ – ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਆਈ ਐਨ ਆਰ ਅਕਾਉਂਟ
ਖਾਤਾ ਨੰ: 0035sloStftt
ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
- ਪੇਟੀਐਮ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਟ: 9721844723 (ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਟ)
- ਬੈਰੋਡ ਦਾ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ NOS: 407010002388, 4070100023882
- ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ ਨੰ: 623501549764
- ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ NOS: 50200062588062, 59107192010786
ਐਡ ਨੇਟੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਐਡ ਨੀੇਟੂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬਚਤ ਖਾਤਾ): 018710110003507
- ਪੇਟੀਐਮ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਟ: 9702957349 (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਲਿਟ)
- ਬੈਰੋਡਾ ਦਾ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ NOS: 57330100011247, 57330100011248, 5733020000015437
- ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ ਨੰ: 532501547224
- ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ: ਖਾਤਾ ਨੰ: 59201982010786
- ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ): ਖਾਤਾ ਨੰ: 41111280851
ਐਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਾਲਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ. ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਚਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋਲਿਯਦਿਨ, ਉਰਫ ਚਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਲਖਨ in ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ.” ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਸਰੀਨ ਵੀ ਸਨ, ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਦ-ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਸਬਟੈਕਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ
ਅਪ ਐਡਗ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ-ਫਸਾਉਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਰ ਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਨੈਸਰੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ly ੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ ਫੌਰਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ.
ਏਡੀਜੀ ਯਸ਼ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
