ਇਹ ਕੇਸ 23 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ, 467, 467, 467, 467, 461, 120, 471, 468, 468, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 471, 461, 468, 461, 468, 461, 468, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 461, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 461, 120, 471, 468, 461, 120) ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 3, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ.

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 32 ਸਾਲਾ ਸੰਗਮੰਦਰ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ਰ ਫਰੇਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਸੈਕਟਰ 49 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਕੀਟਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ woman ਰਤ, ਐਸਐਮਸੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਕੂਰੀਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ. ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ “ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਸਮਾਰਥ” ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਮਸੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ – ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ.

16 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ₹ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,66,25,000. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੋਸ਼ੀ WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ, ਨਕਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ stared ਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ.