ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ₹590 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ, ਕੈਪ ਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ SRR ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲ ਲੌਗ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਲੌਗ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ, ਡੈਬਿਟ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
