ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ₹ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 68 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਰਸਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਰਵਿਸ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ BMW 7 ਸੀਰੀਜ਼, ਮਰਸਡੀਜ਼, ਔਡੀ Q7, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਵੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਦਨਾਮ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਆਨ-ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

2005 ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।