ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਰੰਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ₹5.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੂਟਕੇਸ ₹8.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ₹ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 14 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ “ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ, ਜੈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ “ਕੁੰਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ” ਹਨ। ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੇਮਸ ਟਿਊਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ “ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਦਮੀ” ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੀਘਾਲ ਅਤੇ ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿਚ “ਵੱਡੀ” ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

“ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,” ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ “ਕਮਾਈ” ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ” ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ₹17 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ।