2025 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ), ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।”

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਬਿਦ, ਵਾਸੀ ਬਿਜਬੇਹਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਆਬਿਦ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਰਪ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਸਈਦ ਵਸੀਮ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਸਈਦ ਸੁਹੇਲ ਐਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਗਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।

2022 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ₹ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ $8,000 (ਲਗਭਗ ₹6.04 ਲੱਖ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ EOW ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਈਓਡਬਲਯੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,270 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।