ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਏਟੀਐਮ ਕਿਓਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ 119 ਏਟੀਐਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਿਓਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

“ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 119 ਏਟੀਐਮ ਕਿਓਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ₹1 ਕਰੋੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਕਿਓਸਕ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਟੀਐਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATM ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ₹ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 641 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, 166 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, 117 ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ₹ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਇਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, 12 ਗੋਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ ₹1 ਕਰੋੜ।