ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ; ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਦੁੱਗਰੀ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ; ਖਰੜ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮਲਿਕ; ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਪਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡੀਪੀ ਠਾਕੁਰ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ।

ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ₹25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 5% ਟੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹19,000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ “ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼” ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ID ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ₹ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ₹4 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ₹38 ਅਤੇ ₹40 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 1.94 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਬਾਰੇ ₹72.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ₹1.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਡੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।