ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹590 ਕਰੋੜ ਦਾ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਸਵੀ ਐਂਡ ਏਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। “ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮ. SRR ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਵਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਲੇਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। “ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਲਐਲਪੀ, ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰੀਅਲਟੀ ਐਲਐਲਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟੇਲ ਬਿਲਡਵੈਲ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵੈਲਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਵਨ ਜਵੈਲਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਲਾਇਟਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, “ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਗਾ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਂ ਵੈਭਵ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
