ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ₹2.5 ਕਰੋੜ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ – ਇੱਕ ਰੈਂਗਲਰ ਰੂਬੀਕਨ, ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜੀਐਲਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ – ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ – ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।

ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਟੈਂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਬਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ, ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ₹145 ਕਰੋੜ, ਲਗਭਗ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ₹ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਐਫ.ਡੀ ₹59.57 ਕਰੋੜ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ MC ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ ₹2.17 ਕਰੋੜ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ₹50.07 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ₹18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 12.85 ਕਰੋੜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ MC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।