ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ED ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਵਿਆ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ, Findoc Finvest ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਨੇ UAE ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੂਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FPI) ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਖਿਲਾੜੀ ਬੁੱਕ’ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RPIL), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ 17 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਜ਼’ ਅਤੇ ਹੈਮਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ)