ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਲੇਅਰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਲੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ₹27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ 41 ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਉਰਫ “ਮੌਂਟੀ” ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਫਰਜ਼ੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

HSRL ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ₹12 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਯੂਏਈ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਰੀਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਸ਼ੈੱਲ/ਡਮੀ ਫਰਮਾਂ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ”। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰ ਹਨ, ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਾਰਤਿਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਫੇਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।