ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ/ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛਾਚਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ (ਆਰਸੀ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 4, ਏਸੀਬੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 13(1), ਐਕਟ 8 (ਏ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) ਅਤੇ 61(2)।
“ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਸਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੈਪ.ਆਰ.ਵੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹550 ਕਰੋੜ,” ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ-III ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
