ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏ ₹2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ 2-ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਗਏ ₹ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 87.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ₹25.04 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ₹50.52 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ SBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ PNB ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ.ਆਰ. ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ “ਮਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਫੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।