ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ – ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ – ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਭੈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ,” ਏਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀਕੇ ਬੇਹਰਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
“ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ₹2,50,00,000 (ਦੋ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ‘ਪੱਚੀ ਰੁਪਏ’ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ₹ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ 46.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। “ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏ.ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮਿਤੀ 5 ਮਿਤੀ 5 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16/02/2026 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6290 ਮਿਤੀ 18/02/2026,” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ IDFC ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ACB ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ₹590 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ACB ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 316(5): ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ; ਧਾਰਾ 318(4): ਧੋਖਾਧੜੀ; ਸੈਕਸ਼ਨ 336(3), 338, ਅਤੇ 340(2): ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61(2): ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।
ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ, ਅਣ-ਵਿਆਪਕ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋੜ ₹50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ₹12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ₹50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ।
ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ₹25.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ₹ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ,” ਏਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
